रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत एम/एस मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्र भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी सार्वजनिक धन की भारी वित्तीय धोखाधड़ी और गबन से जुड़े मामले में की गई है।
PMLA के तहत की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने एक फर्जी मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) योजना संचालित की, जिसके तहत आम जनता को हर महीने अधिक रिटर्न और आकर्षक रेफरल लाभ का लालच देकर ठगा गया। इस तरीके से आरोपियों ने कम से कम 21 बैंक खातों के माध्यम से 307 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध जमा राशि एकत्र की, जो कि अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime – POC) है।
जांच में यह भी सामने आया है कि कंपनी के निदेशक चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह सार्वजनिक धन लेकर फरार हो गए थे। पिछले तीन वर्षों से वे झारखंड, राजस्थान और असम पुलिस सहित विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते रहे। जांच से संकेत मिला है कि आरोपियों ने अवैध धन को बेनामी लेन-देन के जरिए कई अचल संपत्तियों में निवेश किया और बड़ी मात्रा में नकदी में परिवर्तित किया। अपनी पहचान छिपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें ‘दीपक सिंह’ नामक छद्म नाम भी शामिल है, और लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे।
ईडी ने यह जांच झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ जनता से धोखाधड़ी के मामलों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इससे पहले ईडी ने इस मामले में 16.09.2025 और 03.12.2025 को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वैशाली (बिहार), मेरठ, रांची और देहरादून स्थित कई परिसरों पर PMLA, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया था।
तलाशी के दौरान ईडी ने फर्जी पहचान पत्र, महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन और नकद सौदों से संबंधित हस्तलिखित नोट्स व डायरी, 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी, सहयोगियों का विवरण, विभिन्न संस्थाओं की चेक बुक, डिजिटल साक्ष्य (लैपटॉप और मोबाइल फोन), USDT 15,000/- मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी, तथा बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और समझौते जब्त किए। आरोपी चंद्र भूषण सिंह को माननीय विशेष न्यायालय (PMLA), रांची द्वारा 05 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है।
